推举梁富友先生、孙晓先生、梁福东张春强蔡弘密斯(独立董事)、李武臣(独立董事)为公司第四届会策略委员会委员

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本公司及董事会举座成员包管讯息披露的实质确凿、无误、完美,没有失实纪录,误导性陈述或宏大脱漏。

青岛华仁药业股份有限公司第四届董事会第一次集会于2011年7月29日10:30正在公司第一集会室召开,集会报告已于2011年7月18日以传真和电子邮件的花式发出。公司应到董事11名,本次参会董事11名。举座监事和部门高级照料职员列席了集会。集会契合《公国法》和《公司章程》的法则。集会由董事长梁富友先生调集并主理,与会董事听取并以举腕表决形式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《青岛华仁药业股份有限公司闭于推举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》

公司董事会推举梁富友先生为公司第四届董事会董事长,推举孙晓先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次集会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、审议通过了《青岛华仁药业股份有限公司闭于推举公司第四届董事会策略委员会委员的议案》;

推举梁富友先生、孙晓先生、梁福东先生、张春强先生、蔡弘密斯(独立董事)、李武臣先生(独立董事)为公司第四届董事会策略委员会委员,个中梁富友先生为策略委员会主任。任期三年,自本次集会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、审议通过了《青岛华仁药业股份有限公司闭于推举公司第四届董事会薪酬与侦察委员会委员的议案》;

推举李武臣先生(独立董事)、孙晓先生、梁福东先生、王春波密斯(独立董事)、赵殿贵先生(独立董事)为公司第四届董事会薪酬与侦察委员会委员,个中李武臣先生(独立董事)为薪酬与侦察委员会主任。任期三年,自本次集会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

四、审议通过了《青岛华仁药业股份有限公司闭于推举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》;

推举蔡弘密斯(独立董事)、梁富友先生、李武臣先生(独立董事)为公司第四届董事会提名委员会委员,个中蔡弘密斯(独立董事)为提名委员会主任。任期三年,自本次集会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

五、审议通过了《青岛华仁药业股份有限公司闭于推举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》;

推举赵殿贵先生(独立董事)、陈重阳先生、王春波密斯(独立董事)为公司第四届董事会审计委员会委员,个中赵殿贵先生(独立董事)为审计委员会主任。任期三年,自本次集会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会造定聘任张春强先生为公司总司理,任期三年,自本次集会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事已对该项议案揭晓了独立定见,的确实质请见公司同日披露正在中国证监会指定网站披露的《青岛华仁药业股份有限公司独立董事闭于公司聘任高级照料职员的独立定见 》

七、审议通过了《青岛华仁药业股份有限公司闭于聘任公司其他高级照料职员的议案》;

怡密斯、沈宏策先生、何亿先生、李晓丽密斯为公司副总司理;聘任王文萍密斯为公司财政总监。任期三年,自本次集会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事已对该项议案揭晓了独立定见,的确实质请见公司同日披露正在中国证监会指定网站披露的《青岛华仁药业股份有限公司独立董事闭于公司聘任高级照料职员的独立定见 》

八、审议通过了《青岛华仁药业股份有限公司闭于修订公司策略委员会职业轨造的议案》

九、审议通过了《青岛华仁药业股份有限公司闭于修订公司薪酬与侦察委员会职业轨造的议案》

十、审议通过了《青岛华仁药业股份有限公司闭于修订公司提名委员会职业轨造的议案》

十一、 审议通过了《青岛华仁药业股份有限公司闭于修订公司审计委员会职业轨造的议案》

十二、 审议通过了《青岛华仁药业股份有限公司闭于审议公司2011年半年度告诉的议案》;

董事长梁富友先生,60 岁,中共党员,北弗吉尼亚大学照料学硕士,历任解放军地空导弹28营排长、连长、营长、后勤处处长,山东省平邑县表贸公司司理,山东省平邑县钻石饰品厂厂长,山东省平邑县表经委副主任,山东省平邑县粮食局党委书记兼局长,现任青岛华仁药业股份有限公司董事长。与公司实质限度人梁福东先生是兄弟闭连,目前未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和证券来往所惩戒,不存正在《创业板上市公司模范运作指引》第3.1.3 条所法则的状况。

副董事长孙晓先生,49 岁,中共党员,咨议生学历,历任山东新华医疗东西厂副处长、副厂长,山东省淄博市医药局副局长,国度化工部坐蓐协和司、办公厅处长、秘书,国度轻工业局办公厅副主任,红塔革新投资股份有限公司副总裁,现任红塔革新投资股份有限公司总裁。孙晓先生目前直接持有公司股票500股,为公司初次公然辟行股票网上申购得回,占公司总股本的0.0002%。未受过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和证券来往所惩戒,不存正在《创业板上市公司模范运作指引》第3.1.3 条所法则的状况。

总司理张春强先生,38岁,结业于中国海洋大学,本科学历,历任青岛华仁生物技能有限公司企划部司理、副总司理、总司理,现任青岛华仁药业股份有限公司总司理。与其他持有公司5%以上股份的股东、实质限度人、其他董事、监事、高级照料职员不存正在联系闭连,目前未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和证券来往所惩戒,不存正在《创业板上市公司模范运作指引》第3.1.3 条所法则的状况。

常务副总司理初晓君密斯,45 岁,结业于沈阳药科大学,本科学历,执业药师,高级工程师,历任青岛华仁药业股份有限公司品管部部长,青岛华仁药业股份有限公司总司理帮理、副总司理,现任青岛华仁药业股份有限公司常务副总司理。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实质限度人、其他董事、监事、高级照料职员不存正在联系闭连,目前未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和证券来往所惩戒,不存正在《创业板上市公司模范运作指引》第3.1.3 条所法则的状况。

岛造药股份有限公司车间主任,青岛华仁药业股份有限公司坐蓐部长,青岛华仁药业股份有限公司总司理帮理,现任青岛华仁药业股份有限公司副总司理。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实质限度人、其他董事、监事、高级照料职员不存正在联系闭连,目前未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和证券来往所惩戒,不存正在《创业板上市公司模范运作指引》第3.1.3 条所法则的状况。

副总司理孙怡密斯,50 岁,结业于中国药科大学,本科学历,高级工程师,历任山东新华造药股份有限公司副总工程师、咨议院院长,青岛华仁药业股份有限公司总司理,山东威高药业有限公司总司理、青岛威高医药咨议有限公司总司理,现任青岛华仁药业股份有限公司副总司理。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实质限度人、其他董事、监事、高级照料职员不存正在联系闭连,目前未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和证券来往所惩戒,不存正在《创业板上市公司模范运作指引》第3.1.3 条所法则的状况。

副总司理沈宏策先生,37 岁,本科学历,历任青岛海尔药业有限公司商务司理,华仁药业营销中央商务司理、营销部副部长兼商务司理、营销部部长、营销总监,现任青岛华仁药业股份有限公司副总司理。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实质限度人、其他董事、监事、高级照料职员不存正在联系闭连,目前未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和证券来往所惩戒,不存正在《创业板上市公司模范运作指引》第3.1.3 条所法则的状况。

副总司理何亿先生,49岁,结业于河北唐山煤炭医学院医疗系,本科学历。历任云南田坝煤矿职工病院表科医师、南京公交公司职工病院表科主治医师、欧加农(南京)造药有限公司华北、东北大区贩卖代表、法玛西亚-普强造药(中国)有限公司华东二区及江苏省贩卖代表、贩卖主管、百特投资(中国)有限公司肾科产物部苏皖豫大区司理,认真血透产物贩卖及腹透产物的贩卖照料职业,现任青岛华仁药业股份有限公司副总司理兼血液净化行状部总司理。与其他持有公司5%以上股份的股东、实质限度人、其他董事、监事、高级照料职员不存正在联系闭连,目前未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和证券来往所惩戒,不存正在《创业板上市公司模范运作指引》第3.1.3 条所法则的状况。

副总司理李晓丽密斯,34岁,曾就读于中国药科大学化学造药专业,本科学历,历任青岛华仁药业股份有限公司坐蓐部部长帮理、华仁药业坐蓐部副部长、华仁药业坐蓐部部长、华仁药业总司理帮理兼坐蓐部部长,现任青岛华仁药业股份有限公司副总司理。与其他持有公司5%以上股份的股东、实质限度人、其他董事、监事、高级照料职员不存正在联系闭连,目前未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和证券来往所惩戒,不存正在《创业板上市公司模范运作指引》第3.1.3 条所法则的状况。

财政总监王文萍密斯, 36岁,本科学历,注册管帐师,历任青岛雨辰就业有限公司主管管帐、青岛友联食物有限公司财政司理、青岛万策投资有限公司财政司理、青岛华仁药业股份有限公司财政中央副主任、主任、财政中央司理。王文萍密斯未持有公司股份,与公司控股股东、实质限度人及持有公司5%以上股份的股东之间无联系闭连,也不存正在《创业板上市公司模范运作指引》第3.1.3条所法则的状况。

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