敬请宏大投资者留神投资危机

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本公司及董事会十足成员担保音信披露实质切实凿、无误和完美,没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“美锦能源”)于2019年4月28日与广东国鸿氢能科技有限公司(以下简称“国鸿氢能”或“标的公司”)订立《投资框架和议》,公司基于氢能物业链策略组织,拟正在国鸿氢能投前估值不越过20亿元公民币的情状下,向国鸿氢能增资持有其不越过10%的股东权柄(以下简称“本次增资”),截止目前尚未投资。详细实质详见公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《闭于公司与国鸿氢能订立投资框架和议的告示》(    告示编号:2019-026)。现将相闭情状填充告示如下:

为珍爱股东长处,格表是中幼股东长处,两边通过对标交易形式仿佛的公司估值,联结标的公司来日进展和结余情状,开始约定标的公司估值不越过20亿元。截至本告示披露日,因为标的公司估值尚未最终商酌确定,目前尚不具备投资条目。本次增资对价拟采用可比公法令,对标交易形式仿佛的上市公司或者未上市但有了解估值的公司来举办测算。来往两边基于该估值步骤,经商酌后确定详细的来往对价。

公司凭据《投资框架和议》闭联商定,踊跃发展各项职业,就本次增资闭联事项与相闭方举办商量疏导。公司已聘任北京雍行讼师事件所、广东正中珠江司帐师事件所(出格泛泛合资)进驻标的公司举办尽职探问及审计职业。目前标的公司的尽职探问和审计职业量较大,中介机构正正在勤劳促进闭联职业。本次增资涉及的互帮事项,和议两边将凭据磋商情状及项目希望情状,提请闭联内部计划机构容许后订立正式的来往文献。

投资国鸿氢能是两边协同进展氢能物业的构成片面,公司及来往对方将尽各自最大勤劳,尽疾促本钱次来往。本次增资未组成联系来往,亦不组成《上市公司巨大资产重组约束主张》法则的巨大资产重组。但公司订立的《投资框架和议》仅为意向性和议,属于两边互帮愿望和根基规定的意向性商定,尚存正在不确定性,详细投资事项以和议两边订立的正式和议为准。公司将凭据闭联事项的希望情状,实时实践音信披露责任。敬请雄伟投资者细心投资危害!

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